招商银行呼伦贝尔分行全力出击，杜绝“投资”骗局在行动
招商银行呼伦贝尔分行积极响应国家关于防范和打击非法集资、非法金融活动的号召，采取了一系列措施来杜绝“投资”骗局，以下是一些可能的行动和措施：
1. "加强宣传教育"：
- 通过线上线下多种渠道，如社交媒体、分行网点公告、官方网站等，普及金融知识，提高公众的金融风险意识。
- 定期举办金融知识讲座，邀请专家讲解如何识别和防范金融诈骗。
2. "严格内部管理"：
- 加强员工培训，确保员工能够识别和拒绝涉嫌非法集资的违规行为。
- 严格执行客户身份识别和反洗钱制度，确保客户信息的真实性和合法性。
3. "强化合规审查"：
- 对分行内部的产品和服务进行严格审查，确保所有业务活动符合国家法律法规和监管要求。
- 对合作机构进行严格筛选，确保其合法合规，避免与非法集资活动有任何关联。
4. "建立举报机制"：
- 设立举报热线和邮箱，鼓励公众举报涉嫌非法集资的线索。
- 对举报人进行保密，并对举报有功者给予奖励。
5. "联合监管执法"：
- 与当地监管部门保持密切沟通，及时报告可疑交易和非法集资活动。
- 参与联合执法行动，打击非法集资犯罪。
6. "客户服务优化"：
- 提供专业的投资咨询服务，帮助客户理性投资，避免盲目跟风
相关内容：
听到可以解决，客户赖女士赶忙拿出手机，熟练操作点开网页，输入网址，随即显示一个账户，账户头像是“招商证券”的标识，她拿着手机对大堂经理说：“你看，取不出来钱了，上午就提现了，可还没到账。”
见此情景，大堂经理意识到赖女士极有可能遇到了电信诈骗，于是继续询问详细情况，得知赖女士已累计向该账户转入了60余万元，大堂经理当即告诉赖女士招商证券有官方App，不是这样的网页版本，这个网站肯定是诈骗网站。赖女士又打开QQ，找到一个地址显示为上海的中年男士QQ号，一边说一边点开QQ号头像：“这位上海的投资精英一直带着我理财的，你看他的头像，这不是你们的员工吗？难道我被骗了吗？”“这是很典型的投资理财诈骗，您也别着急，咱们赶紧打电话报警！”大堂经理协助赖女士拨打110，联系了当地反诈中心警官，电话中说明情况，并协助赖女士提供了转账和提现的交易对手信息。
经过一中午时间的迅速处理，反诈中心已将对方对公账户冻结。待赖女士到反诈中心备案后，又来到了网点，对营业部的大堂员工表达了感谢，表示自己听信陌生人的一面之词，在市场环境不好的情况下还想追求高额收益，非常糊涂，“要不是来到网点，我的钱可能全都追不回来了！”随后大堂经理加了赖女士的微信，“这是我们应该做的，以后有什么事您打电话，或者微信里联系我也行。”目前案件还在办理中，希望能够帮助赖女士顺利追回被骗资金。
这是招商银行呼伦贝尔分行今年遇到的一起较为典型的投资理财类诈骗案例。为进一步增强社会大众反电诈意识和能力，事件发生后，招商银行呼伦贝尔分行专门开展了“学习金融知识，共享美好生活”厅堂金融知识宣传专题沙龙，结合新春系列活动，向前来网点的客户讲解金融知识，后续招商银行呼伦贝尔分行也将持续开展金融知识常态化教育活动，为维护社会金融环境健康发展贡献力量。
主编：敖拓斌 编辑：乃馨监审：侯跃峰监制：付惺总监制：张晓琦声明：转载请注明来源于《呼伦贝尔发布》微信公众号
1