湖北江陵农商银行建设路支行高效应对，成功拦截异常开户事件

近日，湖北江陵农商银行建设路支行成功阻拦了一起异常开户事件，有效防范了金融风险，保护了客户资金安全。
据悉，该支行在办理开户业务时，发现一名客户提供的身份证件存在疑点。经过仔细核对，该支行工作人员发现该身份证件与客户本人信息不符，且客户提供的联系方式也与系统中记录的信息不一致。
面对这一异常情况，建设路支行工作人员立即启动了风险防控机制，对客户进行了详细询问，并要求客户提供相关证明材料。在进一步调查过程中，该支行发现该客户疑似涉嫌非法集资等违法行为。
为确保客户资金安全，建设路支行立即向当地公安机关报案，并将相关情况上报上级监管部门。在公安机关的协助下，该支行成功阻止了这起异常开户事件。
此次事件的成功处置，充分展现了湖北江陵农商银行建设路支行在风险防控方面的能力和担当。该支行将继续加强客户身份识别、信息核查等工作，切实履行金融机构社会责任，为客户提供安全、便捷的金融服务。同时，也提醒广大客户，在办理开户业务时，要确保提供真实、准确的信息，避免因信息不准确而造成不必要的麻烦。

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当天，一名女子到江陵农商银行建设路支行办理借记卡业务，称因其在私人服装厂上班代发工资需要开立银行卡。出于审慎原则，该支行运营主管进一步详细询问了客户工作的服装厂地址及名称，客户却谎称所就职的服装厂是小作坊没有公司名称，只知道老板女儿的姓名，不知道老板姓名，并在持有农商银行一张银行卡的基础上要求新开立一张银行卡。该支行工作人员表示只能开立一张一类卡，代发工资有代发工资的标识，不需要重新开立一张银行卡，该客户一直在通过手机发消息询问，开卡的意愿非常强烈，并且情绪比较激动。

该女子的行为引起了江陵农商银行建设路支行工作人员的警觉，该支行工作人员表示，开立银行账户需要提供公司名称和地址，进行现场核实，并告知客户非法买卖、出租、出借银行卡，一旦被不法分子用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪行为，不仅可能遭受财产损失，更有可能成为犯罪的“帮凶”，持卡人可能承担相应刑事责任。随后，客户离开营业大厅。

近年来，江陵农商银行深入贯彻落实上级反电诈工作要求，坚持从防范入手、从源头抓起，持续加强风险可疑账户的管控、监测与宣传力度，筑牢防范电信网络诈骗犯罪的坚固屏障。

作者：王宁