浙江警方破获特大“跑分”洗钱案，涉案金额近1亿元团伙被摧毁

近日，浙江省警方成功摧毁了一个涉案金额近1亿元的“跑分”洗钱团伙。该团伙通过利用网络平台，非法为他人提供“跑分”服务，帮助他人将非法所得资金进行洗白。
据了解，这个洗钱团伙利用网络虚拟货币交易平台，为他人提供“跑分”服务。所谓的“跑分”，是指通过大量交易，快速将非法所得资金分散到多个账户，以达到洗钱的目的。警方经过深入调查，发现该团伙涉及全国多个省份，涉案金额高达近1亿元。
在侦破过程中，浙江省警方联合多地警方展开行动，成功抓获了该团伙的主要成员。经审讯，犯罪嫌疑人交代，他们通过非法渠道获取了大量公民个人信息，并利用这些信息开设了大量银行账户和虚拟货币账户。然后，他们以高额回报为诱饵，吸引他人将非法所得资金通过这些账户进行“跑分”。
警方表示，这个洗钱团伙的犯罪手段隐蔽，给侦破工作带来了一定的难度。但警方始终保持高度警惕，通过科技手段和传统侦查手段相结合，最终成功摧毁了这个犯罪团伙。
此次行动的成功，有力打击了洗钱犯罪活动，维护了金融秩序。警方提醒广大民众，要提高警惕，切勿参与非法洗钱活动，共同维护社会和谐稳定。

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近日，中央宣传部、公安部联合启动了“全民反诈在行动”集中宣传月活动。作为公安机关打击电信网络诈骗的重要组成部分，“断卡”行动的持续推进，使得诈骗团伙获取银行卡和电话卡渠道越来越困难，而一些专门为诈骗分子提供“洗钱套现”业务的犯罪团伙也日益增多，这些犯罪团伙也被俗称为“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毁了一个以王某为首的“跑分”洗钱团伙，先后抓获嫌疑人13名。

近期，浙江瑞安警方获取了一条线索，当地一名林姓男子为诈骗团伙洗钱，涉案金额十分巨大。根据这条线索，瑞安警方很快就将林某抓捕归案。

瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警 王若余：他当时办POS机是因为他一个同乡的介绍。他这个老乡建议POS机办起来，给对方用，然后POS机的流水，只要经过他名下POS机的所有的流水资金，（就能）提成千分之一，交给他作为一个佣金。

在高额利益的诱惑下，林某先后申请了9台POS机，并绑定在多家公司名下，他利用这些POS机为诈骗团伙的不法资金进行洗钱套现。根据林某的供述，警方根据线索顺藤摸瓜，很快发现了当地一个专门为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪团伙。

瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警 王若余：随即我们根据这些银行卡主以及银行流水的资金走向，我们就发现这个在三级卡洗钱的团伙，以王某为首的这个团伙，大概是6至8个人，这些人分布在温州各地。

近期，瑞安警方对这个犯罪团伙进行了集中抓捕，共抓获为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪嫌疑人13人，涉案金额近1亿元。目前案件还在进一步侦办中。

来源： 央视新闻客户端