广汇汽车服务股份公司发布非公开发行股份解除限售上市流通提示性公告
"广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告"
"公告编号：[公告编号]"
"股票代码：[股票代码]"
"股票简称：[股票简称]"
"日期：[公告日期]"
尊敬的广大投资者：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，以及公司《非公开发行股票说明书》的相关约定，现将公司非公开发行股份解除限售及上市流通的相关事项公告如下：
一、非公开发行股份基本情况
1. 发行对象：[发行对象名称]
2. 发行价格：[发行价格]元/股
3. 发行数量：[发行数量]股
4. 发行日期：[发行日期]
5. 发行目的：[发行目的]
二、解除限售股份基本情况
1. 解除限售股份数量：[解除限售股份数量]股
2. 解除限售日期：[解除限售日期]
3. 解除限售原因：根据公司《非公开发行股票说明书》的约定，本次解除限售股份的限售期限已满。
三、解除限售股份上市流通情况
1. 上市流通日期：[上市流通日期]
2. 上市流通数量：[上市流通数量]股
3. 上市流通方式：[上市流通方式，如：集中竞价交易系统等]
四、对上市公司的影响
本次
相关内容：
重要内容提示：
●本次限售流通股上市数量为993,788,800股
●本次限售流通股可上市日期为2018年12月14日
一、公司非公开发行股票发行情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年8月30日印发了《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1597号），核准广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过993,788,819股新股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告》（ 公告编号：2017-045）等相关公告。
本次非公开发行新增股份993,788,800股，公司已于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述非公开发行新增股份的登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，可于2018年12月14日上市流通。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次解除限售的限售股合计993,788,800股，认购对象、认购数量以及限售安排如下：
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二、本次非公开发行至今公司股本变动情况
2018年6月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2017年年度股东大会的授权，确定以2018年6月27日为授予日，向974名激励对象授予7,332.3万股限制性股票。2018年7月6日，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，公司总股本由8,144,309,682股增加至8,217,632,682股。
经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过、2018年第三次临时股东大会审议通过并授权，公司使用不低于人民币20,000万元、不超过人民币40,000万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，回购价格不超过人民币7元/股。截至目前公司股份回购尚未实施完毕，已回购的股份尚未注销，公司股本尚未由于回购发生变动。
三、本次部分限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除限售股东的承诺
公司本次非公开发行股票认购对象为：泰达宏利基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司共7名特定对象，认购对象承诺：认购此次公司非公开发行股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）就公司本次非公开发行限售股份解除限售上市流通的相关事项发表核查意见如下：
（一）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
（二）本次申请解除限售股份的股东严格履行承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；
（三）公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
（四）西南证券对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为993,788,800股，占公司股份总数的12.09%；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年12月14日；
（三）本次限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2018年12月8日