同乡三人合伙洗钱购设备,未盈利先陷囹圄
这种情况下,三人合伙洗钱是违法行为,不仅涉及经济问题,还可能面临法律制裁。在中国,洗钱属于犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》相关规定,洗钱罪是一种严重的犯罪行为,会根据洗钱的金额、情节等因素,受到不同程度的刑事处罚。
三人还没有回本就“栽了”,可能是因为以下几个原因:
1. "警方介入":警方可能已经掌握了他们的犯罪行为,或者是在调查过程中发现了他们的洗钱行为。
2. "同伙告发":可能是其他同伙因为各种原因向警方告发了他们。
3. "意外泄露":在洗钱过程中,可能因为操作失误或者信息泄露,导致他们的犯罪行为被揭露。
4. "法律行动":可能是因为其他与洗钱相关的案件被破获,从而牵扯到他们的犯罪行为。
面对这样的情况,三人应该尽快寻求法律帮助,配合警方调查,并积极采取措施减轻自己的法律责任。同时,这也提醒人们,要遵纪守法,远离违法犯罪行为。
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6月3日,南宁警方在全市范围内组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪2022年“绿城反诈•断卡”第三轮集中收网行动,截至6月4日12时,南宁警方共整治地点30处,开展宣传防范地点51处,集中收网行动共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人113人。
4日凌晨,当人们沉浸梦乡之时,邕宁区某小区一住户门外传来急促的敲门声。当房门打开,守候在外的高新公安分局民警迅速进入屋内,3名睡眼惺忪的涉诈嫌疑人还未反应过来便被民警抓获。
嫌疑人施某某供述称,三人是同乡关系,合伙出资十万元购买了相关设备用于洗钱套现。平时,三人流窜于南宁市各大商场人口密集处,以办贷款、提高信用卡额度刷流水为由,骗取过往群众的银行卡,进而利用其银行卡进行转账取现涉诈资金,只不过三人的“生意”还未回本就栽了。

3名同乡妄想利用“两卡”赚钱
据了解,本轮集中收网行动于6月3日至4日进行,南宁警方针对涉诈“两卡”、ATM机取现等涉案人员,以及藏匿在南宁市内的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员等持续开展集中抓捕行动。此外,南宁警方还对涉诈GOIP设备、手机、QQ、微信、洗钱跑分、前端引流等窝点进行重点打击,并对开办问题“两卡”的金融、通信行业网点进行持续整治。
其中,江南公安分局成功打掉一个涉诈“两卡”跑分洗钱犯罪团伙,抓获“卡头卡贩”4人,缴获违法资金155300元;青秀公安分局打掉两个“跑分”团伙,抓获“卡农”3人,跑分团伙成员10人;西乡塘公安分局抓获涉电诈“卡头卡贩”3人;马山县局打掉4个ATM取款团伙,抓获12名“卡头卡贩”,抓获“卡农”及其余涉案人员共计27人。
打击治理电信网络新型违法犯罪,预防是关键。南宁市公安局反诈支队负责人表示,今年以来,南宁警方针对涉“两卡”犯罪持续展开凌厉攻势,同时以“全民反诈在行动”集中宣传月活动为契机,组织开展反诈宣传进社区、进学校、进企业、进单位、进家庭,通过有趣多样的反诈宣传形式,进一步提高市民群众识骗防骗意识和能力,增强法治思维和守法观念。

江南公安分局反诈市集宣传活动
如江南公安分局联合百益•上河城、桂林银行、中国电信打造反诈市集宣传活动,新颖的宣传方式引得青年们纷纷打卡拍照,自发加入反诈阵营;地铁公安分局新村站派出所把反诈宣传摊点摆进楞塘夜市,推出“反诈柠檬茶”,接地气的宣传方式受到市民群众的好评;南宁市反虚假信息诈骗中心联合西乡塘分局走进南宁市动物园,开展“绿城反诈 你我‘童’行”反诈宣传活动,吸引了入园群众的积极参与。

地铁公安分局把反诈宣传“搬进”夜市
据统计,今年1月1日至6月4日,南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众81.72万人次,通过电话、短信、上门劝阻等方式联系劝阻受害人,避免群众被骗汇款近6000万余元。止付金额69.9亿元,冻结金额6.1亿元。登记办理冻结涉案资金返还245笔,返还资金927.9万元。
来源: 南宁晚报