蚌埠警方破获跨境洗钱大案,5000万资金洗钱团伙被一网打尽！
近日，安徽省蚌埠市公安局成功打掉了一个涉及跨境洗钱的犯罪团伙，涉案金额高达5000万元人民币。这一行动是蚌埠警方在打击经济犯罪方面取得的又一重要成果。
据悉，该团伙通过非法手段获取大量非法资金，然后利用跨境支付平台进行洗钱操作，将黑钱转化为看似合法的资金。警方经过长时间侦查，掌握了该团伙的犯罪证据和活动规律，最终在多地的配合下，成功将团伙成员抓获。
此次行动不仅有效打击了跨境洗钱犯罪，还维护了国家金融安全和社会经济秩序。蚌埠警方将继续保持高压态势，严厉打击各类经济犯罪活动，切实保障人民群众的财产安全。
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2023年12月，蚌埠市公安局高新区分局经侦大队发现一系列的交易异常账号，账户间有联系，且均存在大量、快速进出资金，同时异常账户上下游关联账户多涉及企业结算资金账户，一系列的账户最终归集隐隐指向境外。经过缜密侦查，发现了一伙专门为国内各种黑灰产业转移赃款的“跨境洗钱团伙”。该团伙频繁与境外联络，接受指令，利用国内长期无经营的“僵尸企业”虚构交易合同，使用公司结算账户进行多次倒转，将资金快速洗白，最终通过虚拟币交易，完成境内境外资金对敲，达到非法资金向境外转移的目的。高新区分局迅速成立专案组，经侦、合成作战等多警种、多部门紧密配合，协同作战，最终发现了以李某为首的境内外勾连的跨境洗钱团伙。
2024年1月28日，在市、县两级公安机关的高度重视和统一指挥下，专案组成员一举查获钱庄窝点两处，查获大量电子设备、银行卡、企业公章、营业执照等作案工具，将主要犯罪嫌疑人李某等人抓获归案。
通过审讯，犯罪嫌疑人供述，该“洗钱”团伙自2021年以来，大量非法持有他人信用卡、银行卡和支付宝，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗、网络赌博等非法产业提供转移资金的违法事实。经初步统计，该团伙“洗钱”金额达5000余万元，非法获利400余万元。
目前，主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。