每周股票复盘,兴业证券601377股东大会召开，多项目案待审议解析
【标题】兴业证券（601377）股东大会召开在即，多项议案待审
【正文】
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”，股票代码：601377）发布公告，将于近期召开股东大会。本次股东大会将审议多项议案，涉及公司发展战略、财务状况、董事会成员变动等多个方面。
一、股东大会召开背景
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，兴业证券董事会决定于近期召开股东大会。本次股东大会旨在审议公司董事会提交的多项议案，确保公司经营管理的透明度和公正性。
二、股东大会审议议案
1. 董事会工作报告：审议公司董事会过去一年的工作报告，包括公司经营业绩、业务发展、风险控制等方面。
2. 财务报告：审议公司2019年度财务报告，包括利润分配方案、年度审计报告等。
3. 董事会成员变动：审议董事会成员的调整事项，包括董事、监事、独立董事的选举或更换。
4. 独立董事年度述职报告：审议独立董事年度述职报告，确保独立董事履行职责。
5. 其他议案：审议公司董事会认为需要提交股东大会审议的其他事项。
三、股东大会召开时间及地点
本次股东大会召开时间为：XX年XX月XX日（星期X）上午9:00。
召开地点：XX市XX区XX路XX号兴业证券股份有限公司
相关内容：
本周关注点
- 交易信息汇总：6月6日兴业证券发生202.03万元大宗交易。
- 公司公告汇总：第六届董事会第三十一次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、合规管理制度及“提质增效重回报”行动方案。
- 业绩披露要点：2024年实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%。
- 股本股东变化：拟取消监事会，相关职责调整至董事会审计委员会，并设立执行委员会和总审计师职位。
- 机构调研要点：无对应章节则不输出
交易信息汇总
6月6日，兴业证券发生了202.03万元的大宗交易。
公司公告汇总
第六届董事会第三十一次会议决议公告
兴业证券第六届董事会第三十一次会议于2025年5月30日召开，全体9名董事参加。会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》部分条款；- 修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》；- 修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》，以上三项议案将提交股东大会审议并授权董事长办理相关手续；- 修订《兴业证券股份有限公司合规管理制度》；- 审议通过《兴业证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》；- 审议通过《关于呆账核销的议案》，该议案已由第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审核通过；- 决定召开兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会。
第六届监事会第二十三次会议决议公告
兴业证券第六届监事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，全体4名监事参加。会议审议通过了以下议案：- 《关于撤销公司监事会的议案》；- 《关于修订公司章程部分条款的议案》；- 《关于呆账核销的议案》。
关于召开2024年年度股东大会的通知
兴业证券将于2025年6月23日14:00在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室召开2024年年度股东大会。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及其摘要、预计2025年日常关联交易、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、授权对子公司提供担保等。
关于修订公司章程的公告
兴业证券第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司拟对《公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。修订内容包括调整公司组织行为规范，明确法定代表人职责，优化股东会和董事会的职权及议事规则，更新高级管理人员范围，强化合规管理和风险管理，完善利润分配政策等。此外，公司还增加了执行委员会作为最高经营管理机构，明确了其职权和运作机制。修订内容尚需提交股东大会审议。
业绩披露要点
2024年，兴业证券实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%。集团总资产3010亿元，同比增长10%，归母净资产629亿元，同比增长3%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），2024年中期已分配现金红利0.3元（含税）。
股本股东变化
公司拟取消监事会，相关职责调整至董事会审计委员会，并设立执行委员会和总审计师职位。公司将继续聘请毕马威华振会计师事务所担任2025年度外部审计机构，审计费用合计330万元。
机构调研要点
无对应章节则不输出
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。