马鞍山警方揭秘,5起“杀猪盘”与“做流水”最新典型案例

马鞍山警方公布的5起最新典型案例中，可能涉及以下几种犯罪类型：
1. "“杀猪盘”案件"： - 这种犯罪模式通常指的是网络诈骗的一种，犯罪分子通过建立虚假恋爱关系，逐步获取受害者信任，然后以投资、赌博等名义骗取钱财。
2. "“做流水”案件"： - “做流水”是指一些犯罪分子利用虚假交易来伪造交易记录，以达到洗钱的目的。这通常涉及到网络支付、虚拟货币交易等手段。
以下是具体案例的概述：
"案例一：" - 犯罪分子通过建立虚假恋爱关系，骗取受害者信任，随后以投资股票、虚拟货币为名，诱导受害者投入大量资金，最终携款潜逃。
"案例二：" - 犯罪分子通过虚构的网上交易平台，诱导受害者进行虚假交易，制造交易记录，然后利用这些记录进行洗钱。
"案例三：" - 犯罪分子利用受害者对网络赌博的迷信，诱导其参与网络赌博，并以此为由骗取钱财。
"案例四：" - 犯罪分子通过伪造身份信息，在网络平台上发布虚假招聘信息，吸引受害者投递简历，然后以培训费、保证金等名义骗取钱财。
"案例五：" - 犯罪分子通过非法手段获取他人身份信息，利用这些信息在网络上进行虚假交易，以洗钱为目的。

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近来网上经常能看到这个词

“杀猪盘”

杀猪？杀什么猪

杀猪盘说的可不是屠宰场杀的猪

你投入的是感情

骗子却只盯着你的钱

你被骗子称为“猪”

与你建立信任叫“养猪”

最后诈骗叫“杀猪”

这就是“杀猪盘”

一种新型网络诈骗方式

近日，马鞍山警方公布5起典型案例

其中就包含“杀猪盘”

等网络诈骗新套路

案例

01

非法贩卖公民信息案

2019年6月中旬，当涂县公安局网监大队网上巡查发现本县辖区太白镇居民王某某的车辆档案信息被人查询后非法进行网上售卖。随即，当涂县公安局成立专案组开展侦查工作。经过进一步侦查，发现该案可能系外地公安机关内部工作人员所为。办案民警发现，王某某等人公民个人信息曾被非法获取，且是通过外省某县公安局内网查询所得。经过数日的研判调查，警方锁定了外省某县公安局姓孙的一名女辅警。

7月5日，当涂县公安局网监大队在当地公安机关的配合下，成功将非法出售车辆档案信息的“内鬼”——某县公安局交管大队辅警孙某抓获。随后又抓获从孙某手中购买车辆档案信息再转手卖出信息进行牟利的犯罪嫌疑人刘某刚（男，21岁，咨询公司业务员）。

经查，犯罪嫌疑人孙某（女，29岁，某县交管大队辅警）自今年5月至7月期间，利用在交管大队事故中队工作能够接触到车辆管理信息的便利条件，与嫌疑人刘某刚（男，21岁，咨询公司业务员）商量好后，按一条车辆档案信息以45元至60元不等的价格，将非法获取的公民车辆档案信息卖给刘某刚，刘某刚再转手卖给他人，从而获取非法利益。在两个月内，孙某共向刘某刚非法提供、出售机动车辆档案信息2000余条，非法获利10多万元。

目前，犯罪嫌疑人孙某、刘某刚因涉嫌侵犯公民个人信息被警方刑事拘留。

案例

02

东南亚“杀猪盘”网络骗局

何为“杀猪盘”？就是在东南亚，主要是菲律宾、柬埔寨、越南等地，犯罪嫌疑人利用现代人尤其是中年女性对爱情的渴望以及对尊严的追求，实施诈骗，诈骗的流程就是伪造一个身份，与受害人谈恋爱，然后不经意间透露自己有一个好项目或者自己面临一些危险任务或者工作的常规需求等等，引诱对方把钱汇入所为的“投资平台”或博彩网站，最终榨干受害人的钱。整个欺诈过程叫做“杀猪”，而这套骗术叫做“杀猪盘”，他们把感情寂寞的女性叫做“猪”，跟她们谈恋爱叫做“养猪”，进入圈套之后骗走钱财叫做“杀猪”。被杀的“猪”都是心甘情愿把钱交给“爱人”的。哪怕意识到被骗，都找不到屠夫在哪里。

2019年7月16日15时许，我市居民徐某报案称：2019年5月28日，其手机上收到一个微信叫“天道酬勤”的人加其好友，并自称叫“周文亮”，后二人聊天熟悉后，“周文亮”向徐某推荐了一个“联丰资本”的投资平台APP，称可以在该平台投资炒期货赚钱。

徐某相信后，通过自己的微信向对方提供的微信转账12000元，又向对方另一微信转账15800元，共计27800元用于炒期货赚钱，转账后对方将徐某的微信全部删除，徐某意识到被骗，被骗金额27800元。

“杀猪盘”诈骗过程

1、交友软件上遇到“优质男”。

2、开始网恋。

3、开始哄骗投资理财。

4、前两次少量盈利，确信后大量下注。

5、优质男消失。

防范措施

“哪有那么多高富帅”和“稳赚不赔”，小心都是“爱情骗局”。可以采取以下三个措施防范此类“升级版”的征婚交友骗局。

首先，交友时及时、认真核实对方身份，大多数受害者被诈骗分子的花言巧语与表面行为所迷惑，未认真核实其真实身份，从而上当受骗。

其次，在涉及钱财问题时，不要轻信征婚对象的各种“借口”。分析近期众多此类案例，犯罪嫌疑人大多是以“高回报”“稳赚不赔”等借口诱导受害人“投资”“充值”，因此征婚者一定要认真核实真实情况，并与身边亲朋好友多沟通、多询问，防止落入“圈套”。

最后，遭遇此类诈骗警情应及时拨打110进行报警。

案例

03

转钱“做流水”网络贷款诈骗新套路

2019年8月我市含山县居民赵某报警称：我在网上贷款被骗了。

经查，2019年8月赵某通过手机在网上申请贷款，后一自称贷款业务员的男子联系赵某称可以帮助其申请3万元贷款，后对方以需要提供保证金、验证银行流水为由，让赵某通过手机银行转账给对方提供的银行帐户5000元。转账后赵某发现未办理贷款，联系对方电话不接，发现被骗后报警。被诈骗损失人民币共计5000元。

案件解析

近期网络贷款诈骗频发，犯罪分子通过开设虚假网站，手机发送短信、在网络上发布虚假广告等途径打着“无抵押贷款”、“低息贷款”、“免息贷款”等幌子，广泛猎取侵害对象。

待与受害人取得联系后，便谎称可以无抵押无担保贷款，并且以较低的利率申请到贷款取得受害人信任，再诱骗受害人通过银行转账等方式预付利息、保证金、保险费等费用，从而达到诈骗目的。不法分子在整个作案过程中与受害人都无正面接触，作案手段隐蔽，不受地域限制，侦破难度大。

作案特点

1、保证金：以事主信誉太低为由，要求其缴纳一定数额的保证金。

2、手续费、公正费：以办理贷款需要手续费（公正费）为由，要求事主缴纳手续费（公证费）。

3、银行卡现金流水：以办理贷款业务前需验证资金流水为由，要求事主新办一张银行卡并存入适量资金，获取银行卡密码及手机验证码后转走事主银行卡内的钱。

4、对不愿验资的受害人，实施威胁、恐吓：如不继续借款要承担违约责任并继续收取贷款手续费，且降低对方信用级别。

5、直至受害人所有资金被骗光，要求贷款公司放贷时，犯罪分子消失。

防范措施

1、贷款没有捷径，办理贷款应选择国家正规金融机构，切忌心存侥幸。

2、不要轻信电话及网络贷款信息，不要轻信无息、低息贷款，也不要随意在网上留下个人联系方式等资料，以免被不法分子“盯上”。

3、所有正规的单位都不会在放贷之前，提前收取任何费用，牢记这一点，可以避免90%的骗局，更不可轻易给对方转款，防止上当受骗。

案件

04

利用互联网为犯罪集团提供银行卡洗钱案

2019年7月下旬，和县公安局接到案件线索，和县籍男子唐某有为境外诈骗集团提供银行卡用于转账洗钱的嫌疑。

和县公安机关闻警而动，经缜密侦查，迅速厘清了唐某的犯罪团伙的组织架构，查明了团伙的基本情况和犯罪事实。

8月1日，专案组兵分三路，在马鞍山、芜湖、合肥三地同时开始抓捕行动。成功抓获犯罪嫌疑人唐某等8人，查获电脑4台，对公、对私账户，手机SIM卡等300余套，斩断了一条由我省向福建、广西等省市直至境外非法贩卖银行账户的黑色产业链。

经审查，犯罪嫌疑人唐某等人为了非法获利，通过网络与福建、广西及境外犯罪分子勾连，接受其“订单”后利用身边亲属、朋友的身份信息办理手机SIM卡，并在全省数十家银行办理多个对私、对公账户，再以每套账户1000到3000元的价格出售至福建、广西及境外等地，定期收取重新办理U盾的好处费，且为上线提供银行账户在网上进行验证，非法获利。

上述8名犯罪嫌疑人均被和县公安局依法采取强制措施，目前，案件正在进一步的侦办中。

案件

05

网上虚构交易诈骗案

2017年11月18日,上海某信息技术有公司安徽分公司至我市公安机关报案称,其公司运营的某网上商城于2016年6月起, 被他人以虚构交易方式大量使用平台发放的优惠券并予以套现,公司被诈骗金额达12万余元.经查:2016年6月份至8月份,犯罪嫌疑人李某,葛某某采用虚假应易方式,骗取该信息技术有限公司旗下网上商城优惠券并提现进行非法盈利。

该两人分别以自己或朋友的名义在该网上商城注册店铺,注册店铺后李某、葛某某使用自己并邀朋友使用各自的支付宝及微信购买自己店铺的商品,但实际并不通过物流发货,其虚假物流运单号录入拼多多商城交易,完成虚假交易,以此骗取商城派发的优惠券,待商城将优惠券以现金形式进入其注册店铺的资金账户内并提现。截止案发,该两名嫌疑人骗取优惠券并提现人民币十万余元。

现两名犯罪嫌疑人李某,葛某某均因涉嫌诈骗罪被判刑。

责任编辑：陈敏娟

值班总监：谷雨

审核：陈峰