“揭秘股票操纵大案,400账户操控8股,31名涉案被告人获刑4亿巨利!”

“揭秘股票操纵大案,400账户操控8股,31名涉案被告人获刑4亿巨利!”"/

这是一起典型的市场操纵案件。根据您提供的信息,以下是对该案件的简要分析:
1. "案件背景":被告人利用400多个账户,操纵8只股票,非法获利高达4亿。这表明被告人具有强大的资金实力和丰富的市场操纵经验。
2. "涉案人员":案件涉及31名被告人,说明该市场操纵行为涉及多个层级和环节,具有较为复杂的组织结构。
3. "法律后果":31名被告人领刑,这表明我国法律对市场操纵行为持零容忍态度,对违法者进行严厉打击。
4. "案件影响": - "市场秩序":该案件严重扰乱了股市秩序,损害了广大投资者的利益。 - "法治环境":案件的处理体现了我国法治的严肃性和权威性,有助于维护市场公平、公正、透明。 - "投资者信心":案件的处理有助于增强投资者对我国股市的信心,促进股市健康发展。
5. "防范措施": - "加强监管":监管部门应加强对股市的监管,严厉打击市场操纵行为。 - "完善法律法规":不断完善相关法律法规,提高违法成本,形成震慑效应。 - "提高投资者素质":加强对投资者的教育,提高其风险意识和防范能力。
总之,这起市场操纵案件暴露出我国股市监管仍存在一定漏洞,需要各方共同努力,加强监管,完善法律法规,以维护股市的公平、公正、透明。

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30余人团伙作案,恶意操纵8只股票,获利4亿多元……澎湃新闻(www.thepaper.cn)1月9日从浙江省金华市中级人民法院获悉,该院日前对这起涉及三十余人的操纵证券市场案进行了一审宣判。

该案是全国首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵证券市场案。值得注意的是,该案中,涉案配资中介也被法院首次以因明知操纵证券市场仍提供配资行为被刑事追责。

庭审现场 本文图片均来自微信公众号@都市快报

据悉,该案经公安部与证监会共同研判,通过浙江省公安厅交由金华市公安局侦查终结,后经检察机关公诉至法院。

2017年8月的一个上午,上海证券交易所交易监察部门工作人员发现一只股票行情异常。这只暴涨的股票叫迪贝电气(603320.SH),2017年5月刚上市,股价开板之后的3个月内,累计上涨幅度超过40%,与同期大盘指数相比,偏离幅度超过30%。工作人员排查发现,有400多个活跃账户在同时交易这只股票,其中不少是新开立的账户。

证监会稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,结果发现,这400多个账户集中在十几台电脑上操作。一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。

一个涉及证券市场“全产业链”的犯罪团伙随即浮出水面。

法院审理查明,主犯罗山东负责股票账户的操作,指挥集中买入、卖出;龚世威主要负责提供配资,同时也参与操纵交易;贺志华则担当股市“黑嘴”的角色,负责推荐股票,吸引散户买入。

2016年12月至案发,罗山东、龚世威单独、联合或伙同其他被告人,集中资金优势、持股优势,通过连续交易、对倒等方式,利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利达4亿余元。

法院审理认为,被告人罗山东等26人操纵证券市场,情节特别严重,其行为均已构成操纵证券市场罪;张培峰作为内幕信息知情人,在内幕信息敏感期内买卖涉案股票,情节特别严重,其行为已构成内幕交易罪。

2019年12月31日,金华中院对被告人罗山东等31人涉嫌操纵证券市场案作出一审宣判,对被告人罗山东、龚世威分别以操纵证券市场罪判处五年六个月、五年三个月。对其余29名被告人分别判处有期徒刑一年六个月至五年六个月不等刑期,部分犯罪情节相对较轻并认罪认罚的被告人适用缓刑。

由于该案被告人多、波及面广,宣判当日,公安部证券犯罪侦查局、证监会稽查总队、证监会上海专员办和山东、湖北等地政法系统均派人旁听。

发布于 2025-06-20 18:18
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