农发行宜兴市支行强化账户管理，严格执行开户流程以杜绝账户涉诈风险
农发行宜兴市支行在严格账户开立过程中，采取了一系列措施来防范账户涉诈风险，以下是一些具体做法：
1. "身份验证"：严格执行实名制，对开户人的身份信息进行严格审查，确保信息真实、准确。
2. "反洗钱审查"：对开户人进行反洗钱审查，确保资金来源合法，防止利用账户进行洗钱活动。
3. "风险评估"：对开户人进行风险评估，根据风险等级采取不同的账户管理措施。
4. "账户监控"：对账户进行实时监控，一旦发现异常交易，立即采取措施进行调查和处理。
5. "加强培训"：对员工进行反诈培训，提高员工对账户涉诈风险的识别和防范能力。
6. "宣传引导"：通过多种渠道向公众宣传账户安全知识，提高公众防范意识。
7. "技术手段"：利用先进的技术手段，如人脸识别、指纹识别等，提高账户开立的安全性。
8. "合规检查"：定期对账户开立流程进行合规检查，确保各项措施得到有效执行。
通过以上措施，农发行宜兴市支行在严格账户开立的同时，有效防范了账户涉诈风险，保障了客户的资金安全。
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强化反诈意识。该行组织运营人员深入学习上级行反电信网络诈骗有关工作情况通报、典型反诈案例和反诈工作要求，充分认清当前复杂严峻反诈形势，牢牢把握异常开户特征、尽职调查要点和开户前涉诈洗钱风险排查要求，不断强化运营人员反诈责任感和使命感。
把好账户关口。面对客户开户需求，该行运营人员严格落实省分行账户涉诈风险防控工作要求，详细询问对方基本情况、开户目的，明确告知开户必先经客户经理上门尽职调查，根据尽职调查结果告知开户手续，且将网银开立与洗钱风险等级评定、客户尽职调查结果挂钩，切实把好账户开立关。
核实基本信息。该行通过企查查或国家企业信用信息公示系统，查询企业存续状况、舆情信息、工商登记等记录，核实企业基本情况，分析是否存在异常经营和涉诈风险，为后续开展尽职调查提供依据。
接下来，农发行宜兴市支行将继续坚决落实好国家和农发行各项反诈工作制度要求，时刻绷紧反诈责任意识，全力保障客户账户资金安全，维护健康安全金融环境。（徐磊）
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