聊城农商银行“断卡行动”,全力防范打击银行账户买卖乱象
聊城农商银行积极响应国家关于打击非法买卖银行账户的号召，近期开展了“断卡行动”。以下是聊城农商银行在防范和打击银行账户买卖方面所采取的一些措施：
1. "加强宣传引导"：通过多种渠道向客户宣传银行账户的法律法规，提高客户对买卖账户违法性的认识。
2. "严格账户管理"：对开户环节进行严格审查，核实客户身份信息，确保账户真实有效。
3. "加强客户身份识别"：对于新开户的客户，严格执行实名制，要求客户提供有效身份证件，并进行联网核查。
4. "账户风险评估"：对客户账户进行风险评估，对存在异常交易行为的账户进行重点关注和监控。
5. "强化账户使用管理"：要求客户不得出租、出借、出售银行账户，对违反规定的客户进行警告或限制账户使用。
6. "加强内部协作"：与公安机关、人民银行等部门加强协作，共同打击非法买卖银行账户行为。
7. "完善举报机制"：设立举报渠道，鼓励客户举报非法买卖银行账户行为，对举报人进行保密和保护。
8. "加强员工培训"：对银行员工进行相关法律法规和业务知识的培训，提高员工识别和防范非法买卖银行账户的能力。
通过以上措施，聊城农商银行在防范和打击银行账户买卖方面取得了显著成效，为维护金融秩序、保障客户权益做出了积极贡献。
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为进一步深化“我为群众办实事”实践活动，近日，聊城农商银行积极开展防范打击买卖银行账户违法行为“断卡”行动，维护消费者合法权益，坚决杜绝买卖银行账户等违规违法行为。
为提高社会公众的风险防范意识，聊城农商银行积极做好风险警示教育，每当客户到营业网点办理业务时，工作人员就“断卡行动”“防范网络诈骗”等知识进行专项宣传，支行全员在朋友圈、客户群进行积极转发，提高金融消费者防范风险意识，引导广大消费者提高警惕，持续扩大影响力，营造浓厚氛围。
该行营业部7月份开展了“清理存量账户，保护账户安全”专项活动。活动期间，该行内勤员工利用工作之余及下班后时间逐一电话回访清单中的客户，向客户介绍账户风险防范常识，并客户至网点将超限账户、睡眠户等办理销户工作。通过20余天的努力，营业部注销超限账户160余张，有效推动了账户清理工作的开展，有效提升了客户账户风险防范意识。（张营 陈吉光）
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