大智慧集团,第三届董事会首次会议决议公告解读
尊敬的股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年X月X日在公司会议室召开。现将会议决议公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年X月X日
2. 会议地点：公司会议室
3. 参会人员：第三届董事会全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
4. 会议主持人：董事长
二、会议审议事项
1. 审议并通过了《第三届董事会第一次会议议程》
2. 审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
3. 审议并通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
4. 审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》
5. 审议并通过了《关于第三届董事会工作报告的议案》
6. 审议并通过了《关于第三届董事会审计委员会工作报告的议案》
7. 审议并通过了《关于第三届董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
8. 审议并通过了《关于第三届董事会提名委员会工作报告的议案》
9. 审议并通过了《关于第三届董事会可持续发展委员会工作报告的议案》
10. 审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
11. 审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
相关内容：
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2015 年 10 月 15 日晚 20:15 分在公司 1512 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应表决董事 7 名，实际表决 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，
形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张长虹先生为公司第
三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》，会议结
合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规
定，选举出第三届董事会各专业委员会成员，各专业委员会任期与本届董事会任
期一致。具体情况如下：
1、战略委员会委员：张长虹、朱啸虎、姜明，召集人：张长虹；
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会委员：原红旗、孙军军、章新甫，召集人：原红旗；
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名委员会委员：姜明、原红旗、朱啸虎，召集人：姜明；
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、薪酬与考核委员会委员：孙军军、原红旗、徐可，召集人：孙军军；
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张长虹先生为公
司总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起
计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张长虹
先生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会本次会
议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。
戴勇斌先生联系方式如下：
联系地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-20219261
传真号码：021-33848922
电子邮箱：ir@gw.com.cn
同时，第二届董事会所聘任董事会秘书任期终止，公司对其任职期间的辛勤
工作表示真诚感谢！
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理张长虹先
生提名，同意聘任徐可先生、章新甫先生为公司副总经理，任期三年，从董事会
本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。
同时，第二届董事会所聘任副总经理任期终止，公司对他们聘任期间的辛勤
工作表示真诚感谢！
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理张长虹先
生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司财务总监，任期三年，从董事会本次会议通
过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。
同时，第二届董事会所聘任财务总监任期终止，公司对其任职期间的辛勤工
作表示真诚感谢！
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司总经理张长
虹先生提名，同意聘任张龙先生为公司董事会证券事务代表，聘期同本届董事会
成员任期。简历见附件。
附：聘任人员简历
张长虹先生：中国国籍，出生于 1958 年 3 月，硕士。现任上海大智慧股份有限
公司董事长、总经理；香港阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧财汇数据科
技有限公司、上海龙软信息技术有限公司、新加坡新思维私人有限公司董事长；
上海大智慧软件开发有限公司、上海大智慧信息科技有限公司、合肥大智慧信息
技术有限公司、大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司执行董
事；DZH Financial Research, Inc、上海大智慧财富管理有限公司、艾雅斯资
讯科技有限公司董事。
徐可先生：中国国籍，出生于 1978 年 2 月，中共党员，博士。2000 年本科毕业
于北京大学技术物理系，2007 年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。
2006 年供职于美国彭博（纽约总部）任期货分析产品高级工程师至 2009 年 6 月。
回国后供职于北京世华国际金融信息有限公司历任产品总监、常务副总经理、总
经理至 2012 年 1 月。2012 年 2 月加入大智慧，历任研发中心总经理、产品研发
执行副总裁和执行总裁至今。徐可先生 2005 年获得美国东北大学 Barnet 研究所
最高研究奖（每年奖励 1 位优秀博士研究生）；2008 年入选瑞银-彭博 CMCI 商
品指数专家委员会(代表彭博参加委员会的 2 位专家之一)，在大数据以及互联网
金融等领域有扎实的理论基础及丰富的实践经验，是公司未来发展转型所需要的
复合型人才。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。
章新甫先生：中国国籍，出生于 1967 年 10 月，本科学历。2002 年至今就职于
上海大智慧财汇数据科技有限公司，任总经理。1999 年至 2002 年任上海易富网
络技术发展有限公司联合创始人。1995 年至 1999 年任农襄上证主要软件总设计
师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人。为国内的各类投资者提供证券市场
基本面数据库及技术分析工具，期间开发的财经数据库系统成为中国证券界最早
的财经数据库之一。
戴勇斌先生，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于立信会计高
等专科学校和华东政法大学，获得涉外会计专科学历和法学本科学历。已取得上
海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。