老虎证券再调查,揭秘违规跨境开户全流程黑幕大起底
标题：老虎证券再调查：违规跨境开户全流程大起底
正文：
近日，针对老虎证券违规跨境开户的现象，我国监管部门再次展开调查。此次调查旨在揭露违规跨境开户的全流程，以期加强证券市场跨境监管，维护投资者合法权益。
一、违规跨境开户背景
近年来，随着金融市场的不断发展，跨境投资需求日益增长。然而，部分证券公司为追求业绩，违规为投资者开设跨境账户，涉及跨境资金流动、洗钱等违法行为。老虎证券作为其中一员，近期被监管部门调查。
二、违规跨境开户全流程
1. 接单阶段：投资者通过老虎证券官网或线下网点提交开户申请，填写个人信息、投资需求等。
2. 审核阶段：老虎证券工作人员对投资者提交的资料进行审核，确认投资者身份、资金来源等。
3. 开户阶段：审核通过后，老虎证券为投资者开设跨境账户，并通知投资者。
4. 资金转移阶段：投资者将资金从境内账户转入跨境账户，用于投资境外市场。
5. 投资阶段：投资者通过跨境账户进行境外投资，涉及跨境资金流动。
6. 监管与报告阶段：老虎证券按照监管要求，对跨境资金流动进行监管，并向监管部门报送相关数据。
三、违规跨境开户的危害
1. 洗钱风险：违规跨境开户可能被用于洗钱等违法行为，损害金融安全。
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上述稿件刊发后，老虎证券创始人巫天华向媒体回应称：“发邮件给存量证明太荒谬了，开户过程不可能是老虎证券营销人员的个人行为。更何况，普通员工是没有权限知道投资者的开户证明文件是否通过的。”
这份急于“洗白”的回应，让人反生疑窦：既然本报所揭露的违规开户行为不是“老虎证券营销人员的个人行为”，难道是老虎证券的公司行为？记者近期以内地新客户身份先后两次在老虎证券成功开户的荒唐亲历，恰恰证实了这家公司涉嫌违规。（中国证券报）
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