“低汇率诱饵，高额度陷阱！市民600万血本无归，警惕秒到账骗局！”

低汇率、高额度、秒到账，这些听起来非常诱人的金融交易条件，实际上可能隐藏着巨大的风险。近期，有市民因为相信了这样的虚假宣传，被骗走了高达600万元人民币。以下是一些关于此类诈骗的警示和防范措施：
### 骗术揭秘：
1. "虚假宣传"：骗子通过广告或社交媒体发布低汇率、高额度、秒到账等极具吸引力的金融交易条件，吸引受害者。 2. "诱导交易"：在受害者被吸引后，骗子会诱导其进行大额交易，承诺高额回报。 3. "虚构平台"：骗子会搭建虚假的交易平台，让受害者以为是在正规平台进行交易。 4. "控制资金"：在交易过程中，骗子会通过各种手段控制受害者的资金，使其无法提现。
### 防范措施：
1. "提高警惕"：对于过于诱人的金融交易条件，要保持警惕，切勿轻信。 2. "核实平台"：在进行金融交易前，务必核实交易平台的合法性，确保其有正规的营业执照和金融许可证。 3. "谨慎操作"：在交易过程中，切勿随意透露个人信息和银行账户信息，避免资金被非法转移。 4. "及时报警"：一旦发现被骗，要立即报警，并保留相关证据，以便警方追查。
### 总结：
面对这类诈骗，市民朋友们一定要提高警惕，切勿贪图小利而造成重大损失。

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“我找私人想‘换汇’，却被骗了600万。”今年2月，市民董先生报警称，他轻信了“低汇率、高额度、秒到账”这样的套路，他通过“中间人”兑换大额外汇，将钱款打入对方提供的账户，不仅汇款没收到，对方“上司”还打来电话，质疑资金来源的“合法性”，要对董先生的钱款冻结，董先生怀疑自己被骗，随即报案。

然而，警方在调查后发现，被骗的不仅仅是被害人董先生，还有另外两位被害人同样出于所谓“高性价比”的诱惑，通过“中间人”的忽悠，被骗了人民币200万元的钱款。这一缺少正规金融机构的保障的“操作”，导致3名被害人累计共800万元的存款最终打了水漂。

近日，静安区检察院依法以涉嫌诈骗罪对被告人周某等3人提起公诉。

静安区检察院检察官经审查认定，犯罪嫌疑人周某、林某、苏某谎称有大额换汇额度，骗取被害人钱款后又以各种理由拖延“换汇”时间，将所骗的800万元钱款全部转移。检察官认为，犯罪嫌疑人周某、林某、苏某共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。

董先生坦言，出于“高性价比”的诱惑，加上“换汇”中间人以个人名义为换汇做担保，他才动了心，根据对方要求进行汇款。

警方在调查中发现，根据董先生提供的线索，“中间人”被锁定，但其在案件中仅仅起到了“牵线搭桥”的作用，其实，最终钱款都转入了被告人苏某的个人账户中。“中间人”同样则是因为被告人周某声称有800万元换汇额度，谁能找到“客户”，就能拿到不菲的佣金。

通过“中间人”提供的信息，警方最终抓获了涉案犯罪团伙，但涉案的周某、林某和苏某均拒绝供述犯罪事实。根据被害人、证人证言，涉案人员聊天记录、转账记录等证据证实，3人合伙共同实施犯罪。

期间，周某对外虚构有外汇兑换额度、招徕客户，林某冒充周某的“上司”，苏某则负责处理赃款。事实上，该团伙并没有兑换外汇的渠道，所谓“申请权限”“账户冻结”只是将涉案钱款转移。

目前，三名被告人以诈骗罪被静安区检察院依法提起公诉。检察官指出，“私下换汇”不被法律允许，还潜藏巨大的交易风险、法律风险，检察官在此提醒市民，切勿贪图蝇头小利或一时方便，因小失大。

（文中涉案人员均为化名）

（信息来源：静安区检察院）