中国结算一季度启动异常账户核查，聚焦配资嫌疑排查

中国结算启动一季度异常账户核查，这是为了加强对证券市场的监管，维护市场秩序。异常账户核查的目的在于发现并处理可能存在的违规行为，尤其是是否存在配资嫌疑。
配资，即非法融资，是指未经监管机构批准，通过非法渠道为投资者提供资金，以放大投资者的投资规模。这种行为可能引发市场风险，损害其他投资者的合法权益，因此受到监管部门的严格监管。
在本次异常账户核查中，监管部门会重点关注以下几个方面：
1. 账户交易行为：监管部门会分析账户的交易行为，如交易频率、交易规模、交易时间等，判断是否存在异常交易行为。
2. 资金来源：监管部门会调查账户的资金来源，了解资金是否合法合规，是否存在非法融资行为。
3. 账户持有者信息：监管部门会核查账户持有者的身份信息，了解其是否具备相应的投资资格。
4. 配资嫌疑：监管部门会重点关注账户是否存在配资嫌疑，如是否存在大额资金进出、是否存在与配资平台关联的交易等。
通过本次异常账户核查，监管部门旨在：
1. 严厉打击非法融资行为，维护市场秩序。
2. 保护投资者合法权益，防止市场风险。
3. 促进证券市场健康发展。
对于涉嫌配资的账户，监管部门将依法进行处理，包括但不限于限制交易、冻结账户资金、追究法律责任等。同时，监管部门也提醒广大投资者，要增强风险意识，理性投资，遵守法律法规，切勿参与非法

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中国结算启动一季度异常账户核查 关注异常账户是否存在配资嫌疑】财联社5月14日电，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表。 需要注意的是，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号、年龄、职业、资金规模等基本信息之外，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况，以及“交易、银证转账密码修改前后使用的委托手机号、MAC地址、IP地址完全不同”等带有疑似场外配资特征的情况。（中证金牛座）