丽水现奇观,老年人群集体开户引银行警觉，背后真相令人深思...

丽水一批老年人突然集体开户，银行发现这一现象后，立即引起了警觉。银行工作人员在办理开户业务时，发现这些老年人的开户行为存在异常，比如开户地点集中、开户时间集中、开户金额较大等。这些情况让银行工作人员怀疑可能存在洗钱、诈骗等违法行为。
为了维护金融安全，银行工作人员按照规定，对这批老年人的开户信息进行了详细核查。经过调查，发现这些老年人并非主动开户，而是被不法分子利用。不法分子通过欺骗、威胁等手段，迫使这些老年人帮助他们进行开户，以便用于非法活动。
银行工作人员立即将这一情况报告给了当地公安机关。公安机关接到报案后，迅速展开调查。经过调查，发现这起案件涉及多个犯罪团伙，涉及诈骗、洗钱等违法行为。公安机关依法对涉案人员进行抓捕，并追回部分涉案资金。
这起案件提醒我们，金融机构在办理业务时要提高警惕，加强对异常开户行为的核查。同时，老年人也要提高防范意识，不要轻易相信陌生人的要求，以免上当受骗。社会各界也要共同努力，共同维护金融安全和社会稳定。

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近日，农行青田县支行营业室成功堵截了一起多位老人异常开户事件。

经了解，该行营业期间，多名中老年人陆续走进营业厅堂要求办理开户。这些老人均为50后，两三人成团，有计划地在超级柜台开户。老人均声称自己子女侨居国外，需要开立银行卡收汇款，且均手持记录密码数字的字条备用，但这些老年人对银行卡业务一无所知，且无实际卡片自助操作能力。

这引起了大堂经理的高度警惕，在仔细追问之后，老人们透露自己是加入了名为“中国梦”的项目，在该机构要求下开立银行卡。大堂经理婉言拒绝了该批客户异常开户的要求，并向客户讲解了账户安全及新型网络金融诈骗风险防范知识。该起异常开户事件当即引起了该行的高度重视，并将该异常情况上报上级行有关部门。

一直以来，农行青田县支行要求全行员工加强对异常开户行为的审核排查，多措施进行辨别，提高对可以交易的甄别。

此类集体开卡时间大多具备以下特征：

一是冒充国家项目，赢得群众信任与关注。二是开展虚假宣传，诱骗大量群众参与。三是群体性异常开卡，大多为中年客户，且办理意愿强烈，回避开卡用途。四是传销特征明显，参与者绝对服从并进行洗脑式宣传。五是诈骗机构依靠项目收集大量个人信息，导致个人身份信息被冒用，银行卡被盗刷。

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