到底什么叫“洗钱”？网友炸裂分享，看完大彻大悟揭秘法律黑洞

“洗钱”是指将非法所得的资金通过一系列复杂的金融交易，转化为看似合法的资金，以掩盖其非法来源和性质的行为。这个过程通常包括三个阶段：放置、分层和整合。
1. "放置（Placement）"：这是洗钱的第一步，即将非法资金投入金融系统。通常，犯罪分子会将大量现金存入银行账户，或者通过购买金融产品、投资等方式将资金分散。
2. "分层（Layering）"：在这一阶段，犯罪分子会通过一系列复杂的金融交易，如跨境转账、购买资产等，将资金在不同账户和实体之间转移，以掩盖资金的来源和所有权。
3. "整合（Integration）"：这是洗钱的最后一步，即将清洗后的资金重新整合到合法的经济活动中。这样，这些资金就不再被认为是非法所得，从而完成了洗钱过程。
“洗钱”并不是简单地钻法律空子，而是一种犯罪行为。它不仅掩盖了非法所得的来源，还可能为其他犯罪活动提供资金支持，如恐怖主义、毒品交易等。
以下是一些网友的分享，可以帮助你更好地理解“洗钱”：
- “洗钱就像洗衣服，把脏钱变成干净钱。” - “洗钱就像玩游戏，把黑钱变成白钱。” - “洗钱就像变魔术，把非法所得变成合法收入。”
看完这些分享，相信你对“洗钱”有了更深入的了解。记住，洗钱是

相关内容：

首先感谢小伙伴的阅读，欢迎大家进行点赞、关注、收藏。小编在此也祝大家日进斗金、财源滚滚。

今日话题：

到底什么叫“洗钱“，是钻法律空子？网友的炸裂分享，看完大彻大悟

网友分享：

01

我朋友以前上班的店，每月前厅后厨工资总计约16万，房租约12万，每天接待大约十桌客人。老板很少来店，也不过问生意，员工们因此常感到烦躁。工作时间久了，感觉像是无尽的劳役。

02

03

将非法收入通过手段转化为合法的过程称为洗钱。以抢劫银行为例，虽然你将非法所得用于消费，但若有人追查这笔钱，随意使用将面临极大风险。因此，洗钱成为必要手段。常见方法之一是与彩票机构合作，他们保留部分资金，再将剩余部分作为奖金支付给你，使外界误以为这笔钱源于中奖，而非非法所得。

04

05

买中奖彩票那个，中彩票的莫名其妙有了1000万谁能保证他不被查出来

06

07

资方拍电影洗钱，找到的演员是100万的片酬的档次，然后给演员1个亿，演员拿到钱后，留下100万，然后把多余的9900万，给了片方。拍电影洗钱不是看你票房是多少，而是看花出去了多少。前段时间减肥电影就是洗钱电影。

08

09

我举一个大家常见的例子：“系兄弟就来砍我！”“如果你一分钱都不充，就玩道道道。”“下地图就爆十万年魂骨。”“屠龙宝刀，点击就送，装备回收，玩游戏还能挣钱。”这种页游其实是为了洗钱，只是洗的钱在国内合法，暂时不予理会。

10

11

我一直感觉现在好多网红直播数据就是洗钱，因为身边的人几乎没有从这些网红买东西的

12

13

最早的古董拍卖玩法简单，例如：先让弟弟在美国购买一件铜器，花费2万，再与当地拍卖行商定固定佣金。若拍卖达到1000万，拍卖行代为电话竞价，我作为卖家最终中标。资金通过拍卖行转给弟弟。由于找外人存在安全隐患，后来我在国内成立了自己的拍卖公司。随着交易金额增大，古董拍卖的玩法在1亿以下仍可行。

14

15

一个人偷了1000万元，用其中800万元买房子，然后带着剩余的200万元现金去了澳门赌场。赌场输掉200万元后，让他将800万元转入银行储蓄账户，这样他回家就能买房。有了赌场的这个障碍，警方很难查清y的行踪。

16

17

全企仲二，你手头有一大笔现金，来源不宜透露，直接存入银行恐生变故。建议开设茶叶专卖店，进购几十元一斤的茶叶，标价高达五万一斤，让家人用这些现金购买。控制每月的总收入，按规定缴税。如果一家店铺进展缓慢，可以多开几家连锁店。这样，现金就变成了合法收入，且已缴纳了税款。

18

对于本期话题，你有什么想说的吗？

评论区一起聊聊吧

别忘了点赞关注哦~