中信银行兰州分行高效行动，成功拦截异常开户风险事件
中信银行兰州分行成功堵截异常开户，这一举措体现了银行在金融风险防控方面的重要作用。以下是这一事件可能涉及的一些要点：
1. "事件背景"：中信银行兰州分行在日常业务操作中，通过严格的账户管理流程，及时发现并阻止了一起可能涉及洗钱、诈骗等违法活动的异常开户行为。
2. "银行举措"：银行工作人员在开户过程中，严格按照反洗钱和反恐怖融资的相关规定，对客户身份进行了核实，并审查了开户资料的完整性。在发现异常情况后，及时采取了冻结账户等措施。
3. "社会影响"：此次事件的成功堵截，有助于维护金融市场的稳定，保护客户的资金安全，同时也对打击违法犯罪活动起到了积极作用。
4. "监管层面"：这一事件反映出我国金融监管部门在加强金融机构风险管理、提高金融安全水平方面所取得的成效。
5. "银行自律"：中信银行兰州分行在此次事件中展现出的风险防控能力，体现了银行业自律和自我完善的精神。
6. "公众教育"：此类事件的发生，也提醒广大消费者在办理银行业务时，要增强风险意识，提高自我保护能力。
总之，中信银行兰州分行成功堵截异常开户，充分展示了我国金融系统在风险防控方面的成果，为维护金融市场的稳定和消费者的合法权益做出了积极贡献。
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假信息，欲开户，遭婉拒
近日，甘肃力森*＊公司人员前来兰州分行鸿运支行开户，在审核资料时，柜面人员发现该单位提供的联系方式和居住地址等信息与实际情况不符，柜员进行电话核实时，法人迟疑，且有旁人提醒，引起柜面人员的警觉。立即向会计经理报告，会计经理为进一步核实该公司开户意愿真实性，便询问公司近期有无业务开展，客户立即拿出一份购销合同，且该合同甲乙双方法人签字为同一人笔迹，且均未加盖公章。凭借着敏锐的风险意识和专业的鉴别能力，柜面对此客户开户进行婉拒处理。
抱侥幸，再试探，被拒绝
该单位未能在中信银行兰州分行鸿运支行成功开户，一周后，该公司法人抱有侥幸的心理前往中信银行兰州分行渭源路支行办理开户。柜员在审核开户资料时发现公司注册地为皋兰县，填写的实际经营地为城关区，故会计经理就该情况合理性询问法人，但由陪同办理的人员抢先，在进一步询问该经营地址为某小区时，是否有更具体的门牌号及店铺名时，该法人无法正面答复。随即柜面人员对该开户业务予以婉拒。
强培训，提能力，堵风险
此次成功堵截对公账户开户风险事件，是中信银行兰州分行长期以来重视风险管理、加强员工培训的结果体现，也是我行运营条线员工高度的责任心和专业的风险识别能力的体现。中信银行兰州分行将持续强化运营风险识别及防范工作，提高识别风险敏锐性，当好守护群众资金安全的金融“守门员”，以实际行动维护金融秩序的安全稳定。