严堵金融漏洞，守护安澜防线——中信银行兰州分行力挽狂澜，成功阻截可疑开户行为

标题：严堵可疑开户 守护金融安澜——中信银行兰州分行成功堵截异常开户
正文：
近日，中信银行兰州分行成功堵截一起异常开户事件，有效防范了金融风险，保障了客户资金安全，展现了中信银行在金融安全领域的责任担当。
据悉，该分行在开户审核过程中，严格按照相关法律法规和内部规定，对客户身份信息、资金来源等进行了严格审查。在审查过程中，发现一名客户提供的身份信息存在疑点，且资金来源不明。为确保金融安全，该分行立即启动了异常开户核查程序。
在核查过程中，中信银行兰州分行通过多种渠道对客户身份信息进行核实，并深入了解客户资金来源。经调查，发现该客户开户行为涉嫌洗钱等违法行为。为确保金融安全，该分行果断采取措施，成功堵截了这起异常开户事件。
此次事件的成功堵截，得益于中信银行兰州分行对金融安全的重视和严格的风险防控措施。以下为该分行在此次事件中采取的主要措施：
1. 严格执行开户审核制度，对客户身份信息、资金来源等进行全面审查。
2. 加强员工培训，提高员工对金融风险的认识和防范能力。
3. 建立健全风险防控体系，确保金融业务安全稳健运行。
4. 加强与监管部门的沟通合作，共同维护金融安全。
中信银行兰州分行表示，今后将继续秉承“合规经营、稳健发展”的理念，不断提高风险

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style="color: #333333; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">　在金融风险防控日益严峻的今天，银行作为金融体系的基石，其风险识别与防范能力直接关系到金融市场的稳定与客户的资金安全。中信银行兰州鸿运、渭源路支行凭借其敏锐的洞察力和高效的风险管理机制，成功堵截了一起异常对公账户的开户申请，展现了中信银行兰州分行在防范金融风险方面的严谨态度和高效措施。

　　假信息，欲开户，遭婉拒—近日，甘肃力森*＊公司人员前来兰州分行鸿运支行开户，在审核资料时，柜面人员发现该单位提供的联系方式和居住地址等信息与实际情况不符，柜员进行电话核实时，法人迟疑，且有旁人提醒，引起柜面人员的警觉。立即向会计经理报告，会计经理为进一步核实该公司开户意愿真实性，便询问公司近期有无业务开展，客户立即拿出一份购销合同，且该合同甲乙双方法人签字为同一人笔迹，且均未加盖公章。凭借着敏锐的风险意识和专业的鉴别能力，柜面对此客户开户进行婉拒处理。

　　抱侥幸，再试探，被拒绝—该单位未能在中信银行兰州分行鸿运支行成功开户，一周后，该公司法人抱有侥幸的心理前往中信银行兰州分行渭源路支行办理开户。柜员在审核开户资料时发现公司注册地为皋兰县，填写的实际经营地为城关区，故会计经理就该情况合理性询问法人，但由陪同办理的人员抢先，在进一步询问该经营地址为某小区时，是否有更具体的门牌号及店铺名时，该法人无法正面答复。随即柜面人员对该开户业务予以婉拒。

　　强培训，提能力，堵风险—此次成功堵截对公账户开户风险事件，是中信银行兰州分行长期以来重视风险管理、加强员工培训的结果体现，也是我行运营条线员工高度的责任心和专业的风险识别能力的体现。中信银行兰州分行将持续强化运营风险识别及防范工作，提高识别风险敏锐性，当好守护群众资金安全的金融“守门员”，以实际行动维护金融秩序的安全稳定。