成功破获掩隐罪案，核减20万未实际获利资金，处罚力度减轻30%

相关内容：

一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

结果：有期徒刑一年六个月（较检察院量刑建议减少一年）

亮点：

1. 突破"明知"要件审查：结合虚拟币交易背景构建违法性认知抗辩

2. 精准切割涉案金额：成功核减20万未实际获利资金

3. 双重救济路径：同步推进被害人谅解与羁押必要性审查

案件焦点：

4. 资金账户多次异常流转是否必然构成"明知"

5. 平台贷款资金与违法所得的混同认定

6. 特殊家庭困境能否作为量刑从宽事由

封面语：“当生活的重担压垮守法底线，刑事辩护的温度在于让罚当其罪——代理掩饰隐瞒犯罪所得罪获减轻处罚30%"

二、案情简介

1. 当事人信息

被告人：高某，男，46岁，湖北某市个体经营者

被害人：李某某等2人，涉案资金部分来源于电信诈骗款项

办案机关：某市公安局某分局侦查，某区检察院公诉，某法院审理

2. 关键时间轴

2023.4（涉案行为）→8.5（刑拘）→8.19（逮捕）→9.18（移送审查起诉）→10.31（签署认罪认罚）→2024.2.8（一审宣判）

3. 案件基本事实

高某应张某要求，通过度小满平台贷款80余万元，接收李某某等账户转入资金代还贷款后，收取6%手续费转至张某指定账户。其中20万元因资金异常被暂扣，实际获利5.6万元。

三、办案过程

立体化辩护体系构建

1、黄金37天介入：

3次紧急会见还原"虚拟币交易"背景

提交《羁押必要性审查意见书》附其母病危通知书

促成2名被害人签署谅解书

2、审查起诉攻坚：

比对36份银行流水，制作资金流向可视化图表

针对"明知"要件提交类案检索报告（3起无罪判例）

推动审计报告扣除20万异常冻结资金

3、庭审实质化对抗：

四、办案思路

（一）违法性认知的阶梯式论证

交易模式正当性：通过虚拟币交易合同、行业白皮书证明初期认知基础

异常警示时间节点：锁定第5次转账时的平台风险提示作为"明知"分界点

止损行为印证：特别强调第6次交易主动终止并报警的情节

（二）涉案金额的三层剥离

基础事实层：扣除平台服务费、利息等刚性支出

法律评价层：分离未实际控制资金（20万冻结款）

刑事政策层：退赔金额覆盖实际获利1.5倍

（三）量刑协商的"三位一体"策略

法律维度：提出"资金通道"与"共犯"的本质区别

证据维度：固定侦查阶段主动辨认同案犯的立功表现

伦理维度：构建"家庭唯一抚养人"的证据链条（病患家属证言+医疗证明）

五、办案结果

法院采纳辩护人关于涉案金额、主观恶性、特殊家庭情况的辩护意见，在检察机关原量刑建议（二年六个月）基础上减少一年刑期，被告人当庭认罪服判。

六、办案心得

刑事辩护需要穿透法律事实看见人性困局。本案被告人在前科背景下再次涉案，表面看是"屡教不改"，实则是底层民众在重病家属医疗费压力下的求生挣扎。辩护过程中：

证据挖掘：从200余页流水账中发现"止损报警"关键记录

情感共鸣：用女儿康复治疗视频促发司法人员同理心

规则创新：探索"退赔+公益服务"替代性量刑方案

本案启示：对于因生存压力触法群体，辩护人既要坚守法律底线，更要善用"情→理→法"的辩护逻辑，让司法裁判实现政治效果、法律效果、社会效果的统一。

七、判决书

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