天水华天科技股份有限公司召开二届六次员工会员代表大会，发布重要决议公告
天水华天科技股份有限公司二届六次员工会员代表大会决议公告
根据《中华人民共和国公司法》和《天水华天科技股份有限公司章程》的有关规定，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了二届六次员工会员代表大会。现将大会决议公告如下：
一、大会通过了《关于公司2022年度经营业绩报告的决议》
会议认为，2022年公司全体员工团结一心，克服了疫情等不利因素的影响，实现了生产经营的稳步增长。大会决议批准了公司2022年度经营业绩报告。
二、大会通过了《关于公司2022年度利润分配的决议》
会议认为，公司2022年度实现净利润XX万元，根据公司财务状况和业务发展需要，大会决议批准公司2022年度利润分配方案如下：
1. 按公司章程规定提取法定盈余公积金XX万元；
2. 按公司章程规定提取任意盈余公积金XX万元；
3. 按公司章程规定向股东分配现金股利XX万元；
4. 按公司章程规定向员工分配现金股利XX万元。
三、大会通过了《关于公司2023年度经营目标的决议》
会议认为，公司2023年度经营目标应继续围绕主营业务，加大科技创新力度，提高产品竞争力，努力实现以下目标：
1. 实现营业收入XX亿元；
2. 实现净利润XX亿元；
相关内容：
天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）二届六次员工、会员代表大会于2016年5月13日在华天公寓六楼会议室召开。大会应到代表181人，实到代表159人。会议通过举手表决的方式，一致选举张玉明同志为天水华天科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事，与公司2015年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会监事任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件：
公司二届六次员工会员代表大会决议
特此公告。
附件：第五届监事会职工代表监事简介
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一六年五月十四日
附件：
天水华天科技股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简介
张玉明，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任天水永红器材厂党委书记、天水华天科技股份有限公司董事。现任天水华天科技股份有限公司监事、天水华天电子集团股份有限公司董事及党委书记、天水永红家园服务有限公司董事、华天科技（西安）有限公司监事、天水七四九电子有限公司监事、西安华泰集成电路产业发展有限公司监事。
截止信息披露日，张玉明先生直接持有本公司48,158股股份。
张玉明先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
张玉明先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。