建行郴州分行骆仙支行高效预警成功拦截假冒开户风险事件
近日，中国建设银行郴州分行骆仙支行成功堵截了一起假冒开户的风险事件，这一行动体现了银行在防范金融风险、保护客户资金安全方面的积极作用。
以下是可能的事件概述：
"事件概述："
在2023年，建设银行郴州分行骆仙支行在办理开户业务时，严格按照开户流程和反洗钱规定进行审核。在审核过程中，工作人员发现一位客户提供的身份证明文件存在疑点，经进一步核实，确认该文件为伪造。
"应对措施："
1. "严格审查：" 骆仙支行工作人员对客户的身份证明文件进行了仔细审查，并通过多种渠道验证其真实性。
2. "及时报告：" 发现可疑情况后，支行立即按照内部风险控制流程，将情况上报给了上级部门。
3. "阻止开户：" 在确认文件伪造后，支行果断采取措施，阻止了该客户的开户行为。
"事件结果："
通过骆仙支行的及时干预，成功避免了可能的金融风险，保护了客户的资金安全，同时也维护了金融市场的稳定。
"社会意义："
这一事件的发生和成功处理，不仅展示了银行在防范金融风险方面的专业能力，也提醒了公众在办理金融业务时要提高警惕，防范假冒开户等不法行为。
"总结："
建设银行郴州分行骆仙支行成功堵截假冒开户的风险事件，是金融行业合规经营、风险防控的一个缩影，对于维护金融
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2016年3月31日中午12点左右，一客户拿了1张姓苏的外地身份证要求办理开户业务，柜员审核身份证上的照片时发现跟来开户的客户不太像，但客户一口咬定就是本人的身份证，因有疑问，柜员就询问客户的情况，以前是否在建行开过户，客户以前开过户，还开通了网上银行，但相关资料放在老家未带过来。柜员立刻在系统中查询了苏姓客户的相关信息，并与客户核对以前留存的手机号码，客户只说出后几位数，为进一步核实，柜员请主管拨打留存的手机号码，主管打通电话后发现接电话的并不是到柜台办理开户业务的客户，主管通过电话询问得知苏某曾遗失过身份证，现已重新补办了新的身份证，柜员再次询问客户时，假冒开户的又辩称是代朋友开户，见情况不对，假冒开户的人马上离开了网点。
新一代上线后，个人开户已不需要客户填单，柜员将身份证放置在身份证鉴别仪上后，身份证鉴别仪会自动读出客户的信息，显示在柜员办业务的界面，并要求柜员核对相关信息，通过询问的方式了解客户。让我们擦亮双眼，认真识别客户，防范开户风险，让犯罪分子无所遁形。（朱朝晖）