下月起实施新规,10万元及以上贵金属现金交易全面纳入报告体系
是的，根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，自2023年1月1日起，金融机构对10万元（含）以上的贵金属现金交易，将纳入大额交易报告范围。这一措施旨在加强反洗钱和反恐怖融资工作，提高金融机构对金融交易活动的监测能力。
具体来说，金融机构在办理贵金属现金交易时，如果交易金额达到10万元及以上，应立即向中国人民银行或其授权的监管机构报告。同时，金融机构还需对交易进行详细记录，包括交易双方的身份信息、交易金额、交易时间、交易地点等。
这项措施的实施，有助于打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，维护金融市场的稳定和安全。
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《办法》要求，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
招联首席研究员董希淼表示，贵金属和宝石交易的高价值密度、相对流动性、定价复杂性、现金交易传统、易跨境转移、匿名潜力以及行业结构特点，为洗钱提供了肥沃的土壤，是洗钱的“重灾区”。（中国证券报）
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