太原警方成功打掉3个“跑分”洗钱团伙，涉案金额高达800余万元
近日，太原警方成功打掉3个“跑分”洗钱团伙，涉案金额高达800余万元。这些团伙通过非法渠道为他人提供“跑分”服务，将非法所得洗白为合法资金。
据了解，这3个团伙分别以网络平台、手机APP等形式，为他人提供“跑分”服务。客户通过缴纳一定费用，将非法所得通过这些平台进行洗钱。警方在侦查过程中，发现这些团伙涉案金额巨大，涉及多个省份。
经过缜密侦查，警方成功锁定3个团伙的成员，并展开集中收网行动。在行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人20余名，扣押涉案资金300余万元。目前，案件正在进一步审理中。
警方提醒广大市民，要增强法律意识，切勿参与非法洗钱活动。同时，如发现身边有涉嫌洗钱的行为，请及时向公安机关举报。
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打掉取现“跑分车队” 涉案金额200余万元
今年1月5日，尖草坪分局接到群众报警，称因急于赚快钱而被电诈团伙诱导下载刷单返利APP，并在APP上做虚假垫付任务进行刷单操作，后因发现其投入资金无法返现意识到被骗。
民警了解到其在被骗过程中，嫌疑人以“向刷单返利APP充值”为由，要求报案人在指定QQ群内通过发红包的方式转账。民警意识到，这是电诈团伙转移资金的一种新型手段，相较传统电诈案件，作案手段更为隐蔽，涉及数据更为复杂。
随后，由反诈中心牵头的专案组立即追踪资金流向。通过梳理涉案QQ号、银行卡等关键信息，民警确定该团伙成员的身份信息及具体位置。1月19日至22日，专案组远赴福建省邵武市，将犯罪嫌疑人林某杰、黄某军等10人抓获。
经查，这是一个以QQ红包、支付宝红包为渠道，为境外犯罪集团取现“跑分”的团伙，主要嫌疑人林某杰负责引流，接收境外指令，创建QQ群引导被害人群内发红包；黄某军运作“跑分车队”，组织他人使用31个QQ号在群内抢红包收款、银行卡提现，之后将现金统一交由林某杰转至境外。
目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
打掉“水房”窝点 涉案金额500万余元
今年3月，尖草坪分局刑侦大队民警从在逃人员信息中发现一条线索，被深圳警方上网追逃的陈某姚潜藏在太原市。通过综合分析，民警发现其名下账户存在资金异常情况，其背后很可能有一个洗钱团伙。
专案组立即兵分两路，一路围绕陈某姚开展研判，另一路前往租车公司调取相关信息，掌握大量银行核查记录。3月28日，民警在太原市万柏林区抓获陈某姚。
经审讯深挖，3月28日、29日，专案组相继在太原市万柏林区、尖草坪区、晋源区，抓获其老板袁某、“水房”负责人贾某平、“卡农”管理人陈某熙等9人，彻底打掉“水房”窝点。
经查，该团伙分为老板“接单”，水房“洗钱”，卡农“开卡”的组织架构。自去年12月以来，袁某对接境外犯罪集团；贾某平等人运作“水房”洗钱；陈某熙、陈某姚等人招募、管理“卡农”办理公户。
目前，10名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
打掉一跨省流窜洗钱团伙 查证非法资金100余万元
3月21日，尖草坪派出所民警在解放北路北宫附近巡逻时，接到刘某报警，称在网上看到给主播刷物赚取佣金的兼职工作。和对方联系后，对方在北宫附近接报警人上了一辆汽车，车上3人均戴口罩，对方提出给刘某银行卡转账5万元后由其提现，待提现后再给佣金。怀疑对方从事违法行为，刘某下车离开并报警。
3月21日，专案组在寇庄西路一酒店抓获保某乐等3人。到案后，3名嫌疑人百般抵赖、拒不交代，称来太原旅游，并未从事违法犯罪。
面对大量的证据及办案民警的教诲，3名嫌疑人最终承认了自己的犯罪事实，并交代了在宁夏的犯罪窝点。5月9日至16日，专案组转战宁夏银川、石嘴山、中卫等地，抓获周某豪等8人。
经查，该犯罪团伙成员均为宁夏籍。自今年3月以来，犯罪嫌疑人保某乐纠集马某杰、周某豪等人长期流窜在宁夏、甘肃、陕西、山西等地租赁车辆。保某乐负责联系境外电诈集团，纠集成员流窜作案，以互联网兼职为幌子，组织多人利用银行卡接收电诈资金后大额取现。
目前，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
(责编：郝亚红、金环)