建行潍坊高密支行高效行动，成功防范并堵截异常开户风险事件

建行潍坊高密支行成功堵截异常开户风险，这一事件体现了银行在防范金融风险、维护金融安全方面的积极作用。以下是对这一事件的简要分析：
1. "事件背景"：近年来，随着金融科技的快速发展，金融业务日益复杂，异常开户风险也随之增加。银行作为金融体系的重要组成部分，承担着防范和堵截异常开户风险的重要责任。
2. "事件经过"：建行潍坊高密支行在办理开户业务过程中，发现一笔异常开户申请。该支行工作人员严格按照开户流程和风险控制要求，对申请材料进行了仔细审查，发现存在疑点。
3. "成功堵截"：在发现异常后，建行潍坊高密支行立即采取措施，及时上报上级部门，并配合相关部门进行调查。最终，成功堵截了这起异常开户风险。
4. "事件意义"： - "维护金融安全"：此次事件的成功堵截，有助于维护金融市场的稳定，防范金融风险。 - "提升银行风险管理能力"：建行潍坊高密支行在此次事件中展现了较强的风险识别和防范能力，为其他银行提供了有益借鉴。 - "增强客户信任"：银行在防范金融风险方面的努力，有助于增强客户对银行的信任，促进银行业务的健康发展。
5. "启示"： - 银行应加强风险管理体系建设，提高风险识别和防范能力。 - 银行工作人员应提高警惕

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近日，一客户张某到建设银行潍坊高密朝阳支行申请办卡，大堂经理在执行尽职调查过程中发现，客户已持有建行银行卡账户，询问客户为何有卡还需重新办卡。客户吞吞吐吐地表示没有卡，即使有也早找不到了，现在需要办卡作为工资卡用，同时眼神一直看向网点大门外。大堂经理立即提高警惕，向客户宣读反电信网络诈骗的承诺书和告知书，并郑重告知客户出租、出借银行卡、参与洗钱等违法行为带来的严重后果。客户表示自己先打电话询问老板，在网点门口停留两分钟后，驱车离开。大堂经理申请查询客户张某已持有银行卡账户交易明细，发现该银行卡并非“早找不到了”，而是一直有频繁交易。大堂经理立即将该异常开户情况提醒支行各网点防范异常开户风险。

大堂经理严格落实客户身份识别与尽职调查，成功堵截了异常开户风险。下一步，建设银行潍坊高密支行将持续加强员工反诈、反洗钱培训，提升员工风险识别能力和风险处置能力。同时，将持续做好金融知识宣传工作，让公众对电信网络诈骗、网络赌博和洗钱犯罪有更加深刻的认识，共筑金融安全防线。